王子新材(002735) - 董事会议事规则

深圳王子新材股份有限公司 董事会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 董事会议事规则 深圳王子新材料股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （2025 年 5 月） 第一章 总 则 第1.1条 为了确保深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会履行全 体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和 谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《深圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本规则。 第二章 董事会的职权与授权 如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其决策的依据，聘请 独立机构的费用由公司承担。 深圳王子新材料股份有限公司 董事会议事规则 1 第2.1条 董事会行使下列职权： 1. 负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2. 执行股东会的决议； 3. 决定公司的经营计划和投资方案； 4. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5. 制订公司的增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 6. 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； 7 ...