炬申股份(001202) - 2024年年度股东会决议公告

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-046 炬申物流集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 现场会议召开日期和时间：2025年5月9日（星期五）下午14:50。 网络投票日期和时间：2025年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2025年5月9日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月9日上 午9:15至2025年5月9日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议 室。 通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理 人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他 ...