烽火通信(600498) - 烽火通信科技股份有限公司2024年年度股东大会会议文件

二 O 二五年五月 烽火通信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 烽火通信科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 一、会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 二、会议召集人：公司董事会 三、会议议程： | 序号 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 2024 | 年度董事会工作报告 | | 2 | 2024 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 2024 | 年度独立董事述职报告 | | 4 | 2024 | 年度公司财务决算报告 | | 5 | 关于预计 | 年度日常关联交易的议案 2025 | | 6 | | 关于公司及子公司向金融机构申请信贷业务额度的议案 | | 7 | | 关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案 | | 8 | 2024 | 年度公司利润分配方案 | | 9 | | 关于修改《公司章程》有关条款的议案 | | 10 | 2025 | 年度董事薪酬方案 | | 11 | 2025 | 年度监事薪酬方案 | | 12 | 2024 | 年度报告正文及摘要 | 以 ...