中一科技(301150) - 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—028 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 15 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 召开 2024 年年度股东大会的通知》。现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系 ...