仁和药业(000650) - 公司第九届董事会第二十七次临时会议决议公告

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-024 仁和药业股份有限公司 第九届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届董事会第二十七次临时会议通知于 2025 年 5 月 10 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 5 月 12 日以通讯方 式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于撤销提名季冬凌女士为第十届董事会非独立董事候 选人的议案》 1 案如下： 鉴于季冬凌女士因个人工作安排的原因，提出放弃第十届董事会非独立董事 候选人资格，经公司董事会审议决定，撤销对季冬凌女士第十届董事会非独立董 事候选人的提名，同时取消公司 2024 年度股东大会议案 8.00《关于董事会换届 选举非独立董事的议案》的子议案"8.04 关于选举季冬凌女士为公司第十届董 事会非独立董事 ...