双一科技(300690) - 第四届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-024 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次收购 Marky 公司 100%股权及目标资产事项，在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交 易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董 事会同意授权公司董事长或其授权代表办理本次交易的相关事宜，包括但不限于签署交易相 关文件、办理交易所需的相关申请、审批及交割委托手续。 详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http//www.cninfo.com）的《关于拟收购境外公司股权及资产并签署相关协议的公告》。 一、董事会会议召开情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次临时会议于 2025 年 05 月 ...