新特电气(301120) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-031 新华都特种电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事 一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求，会议通知于会议召 开当日发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长谭 勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 2.审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2025 年 5 月 28 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。 二、 ...