鼎智科技(873593) - 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事任命公告

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-064 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事任命的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关规定，经公司大股东丁泉军提名，公司于 2025 年 5 月 12 日召开第 二届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》， 同意提名徐广先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。 提名徐广先生为公司独立董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，本次任 命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 董事会 公司新任独立董事徐广先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范 运作，将对公司生产、经营产生积极的 ...