江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 章程 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-068 二 0 二五年五月 | | 总则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第二章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第三章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第六章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 47 | | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第05042号 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技股份有 限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智科技 2024 年年度股东会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-067 2024 年年度股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 77,660,338 股，占公司有表决权股份总数的 57.7565%。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.召开情况合法合规的说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.公司高级管理人员列席会议。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 846,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.6294%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

一、拟认定核心员工提名情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2025 年 5 月 10 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，2025 年 5 月 12 日召开第二 届董事会第十四次会议，分别审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》，公 司董事会拟提名唐勇华等 64 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 唐勇华 | 核心员工 | 33 | 许家伟 | 核心员工 | | 2 | 孙磊 | 核心员工 | 34 | 裴亚灵 | 核心员工 | | 3 | 王燕 | 核心员工 | 35 | 于彩云 | 核心员工 | | 4 | 陈金玉 | 核心员工 | 36 | 李围 | 核心员工 | | 5 | 张雨婷 | 核心员工 | 37 | 储志豪 | 核心员工 | | 6 | 潘晓娣 | 核心员工 | 38 | 陆鹏 | 核心员工 | | 7 | 李沅娟 | 核心员工 | 39 | 梁艳 | 核心员工 | | 8 | 张管跃 | 核心员工 | 40 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-066 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股权激励计划（草案）的 核查意见 （5）中国证监会认定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 《持续监管办法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》）、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定以及《公司章程》的有关规定，对公 司《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）进行了核查并发 表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-062 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2025 年股权激励计划分配情况 2025 年股权激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如 | 下： | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | | | 获授的限制 | 占授予限 制性股票 | 占本计划公 | | 号 | | 姓名 | | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 总数的比 | 告日股本总 | | | | | | | | （万股） | | 额的比例 | | | | | | | | | 例 | | | | | | | | 高级管理人员、 | | | | | 1 | | 娄安云 | | 中国 | 副总经理 | 6 | 4.08% | 0.04% | | | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-060 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划 （草案） 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 二〇二五年五月 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2025年股权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件 ，以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对 象定向发行江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） A股普通股。 三、本激励计划拟授予的限制性股票总量为 147 万份，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额 13,446.1709 万股的 ...

证券简称：鼎智科技 证券代码：873593 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 2025 年 5 月 | （二）咨询方式 22 | | --- | 一、释义 | 鼎智科技、本公司、公司、上 | | 指 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | | 限制性股票激励计划、股权激 | | 指 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 年股权 2025 | | 励计划、本激励计划 | | | 激励计划 | | 限制性股票 | | 指 | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定 数量的公司股票，激励对象只有在工作年限或业 | | | | | 绩目标符合股权激励计划规定条件的，才可出售 | | | | | 限制性股票并从中获益。 | | 激励对象 | | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董 | | | | | 事、高级管理人员和核心员工 | | 授予日 | | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日 | | | | | 必须为交易日 | ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 | 一、本次股权激励计划的主体资格 5 | | --- | | 二、本次股权激励计划的合法合规性 7 | | 三、本次股权激励计划履行的程序 16 | | 四、本次激励计划的信息披露 17 | | 五、公司未为激励对象提供财务资助 17 | | 六、本次激励计划对公司及全体股东的影响 17 | | 七、关联董事的回避表决 18 | | 八、结论性意见 18 | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）的法律意见 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 鼎智科技、公司、上 | 指 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 限制性股票激励计划、 | | | | 股权激励计划、本激励 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-063 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股 权激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配 体系，激励公司任职的的董事、高级管理人员和核心员工诚信勤勉地开展工作， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》等的规定，结合公司实 际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完 ...