证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-056 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(丁泉军提名徐广) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人丁泉军，现提名徐广为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏鼎 智智能控制科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-058 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐广） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人徐广，已充分了解并同意由提名人丁泉军提名为江苏鼎智智能控制科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-065 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事离任的基本情况 本公司独立董事邵家旭先生，因个人原因辞任，自 2025 年 5 月 28 日起不再担任独 立董事。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任 后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 独立董事邵家旭先生辞职符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，本次辞职未导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 邵家旭先生辞去独立董事职务不会对公司生产经营产生不 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-064 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事任命的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关规定，经公司大股东丁泉军提名，公司于 2025 年 5 月 12 日召开第 二届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》， 同意提名徐广先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之 日起至第二届董事会届满之日止。 提名徐广先生为公司独立董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，本次任 命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 董事会 公司新任独立董事徐广先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范 运作，将对公司生产、经营产生积极的 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-059 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 13：30-15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 26 日 15:00—2025 年 5 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-057 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本议案涉及关联交易，关联董事吴云回避表决。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 根据业务发展不同阶段，实施股权激励，充分调 ...

智通财经5月12日电，江苏雷利(300660.SZ)公告称，其控股子公司鼎智科技拟实施2025年股权激励计 划，拟授予限制性股票总量为147万份，约占激励计划草案公告时公司股本总额的1.093%。其中首次授 予137万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.019%，预留10万股，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额的0.074%。本激励计划限制性股票（含预留部分）的授予价格为每股27.07元。实施 完成后，江苏雷利持有鼎智科技的股权比例将由34.5250%降至34.1516%。激励对象包括67名董事、高 级管理人员和核心员工。 江苏雷利：控股子公司鼎智科技拟实施股权激励计划 ...

8.经营范围：新能源汽车电附件销售，电池销售;电池零配件生产，电池零 配件销售，集中式快速充电站，微特电机及组件销售;技术服务、技术开发、 2.统一社会信用代码：91320485MAEJTGF74N 3.类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 4.住所：常州经济开发区潞城街道潞横路 2850 号 5.法定代表人：丁泉军 6.注册资本：500 万人民币 7.成立日期：2025 年 05 月 07 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"公司"），因拓展电机+电池包 业务发展需要，公司经研究决定投资设立全资子公司，拟设立的全资子公司名 称为：常州鼎智新能源有限公司（下称"全资子公司"），以政府登记机关核准 确定的名称为准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公 告编号：2025-049）。 全资子公司已于 2025 年 5 ...

（一）基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"甲方"或"公司"），因拓展欧 洲业务发展的需要，开展创新型机械和机电元件项目为目的，公司经研究决定在 法国投资设立控股子公司，拟设立的控股子公司名称为：欧洲鼎智股份有限公司 （下称"控股子公司"），以政府登记机关核准确定的名称为准，住所地为：4 Grand Trémoutier Avenue, 44120 Vertou，注册资本为 200,000 欧元，股本为 200,000 股，每股面值为 1 欧元。甲方以货币认缴出资 130,000 欧元，占注册资本的 65%; MECAMOTEC（下称"乙方"）以货币认缴出资 40,000 欧元，占注册资本的 20%； NETIVTECH LTD（下称"丙方"）以货币认缴出资 30,000 欧元，占注册资本的 15%。 具体信息，以政府部门登记信息为准。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-053 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-054 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 公司在业绩说明会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复情况 如下： 问题 1、截止目前用于人形机器人线性执行器、无刷空心杯电机、无框力矩电机 及模组等机器人领域接到多少订单？ 回答：投资者您好，公司持续深耕微型精密运动控制产品领域，拓展产品的细分 应用领域，加速全球生产与销售网络建设，从零部件制造商升级为精密运动控制 系统集成商，重点开发机器人、新能源、以及半导体等工业自动化市场。目前人 形机器人零部件产品处于研发和送样测试阶段，尚未大批量供货，未来发展存在 较大不确定性。如果有重大进展，公司会及时履行信披义务。感谢您对公司的关 注！ 问题 2、鼎智是否有在墨西哥建厂的计 ...