丽尚国潮(600738) - 2024年年度股东大会资料

2024 年年度股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 文 件 中国·杭州 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会会议资料 2024年年度股东大会现场会议议程 第 1 页 共 44 页 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 （一）非累积投票议案 1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案； 2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案； 3、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案； 4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案； 5、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案； 6、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案； 7、关于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案； 8、关于续聘会计师事务所的议案； 9、关于确认董事 2024 年度薪酬的议案； 10、关于确认监事 2024 年度薪酬的议案； 11、关于调整公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案； 在任独立董事作 2024 年度独立董事述职报告 ...