建设机械(600984) - 建设机械2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-034 陕西建设机械股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 13 日 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席5人，董事杨宏军、耿洪彬、惠鹏因工作原因未能出席； 2、公司在任监事5人，出席3人，监事张兰天、刘敏因工作原因未能出席； 3、董事会秘书出席了本次大会；部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二) 股东大会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 518,960,861 | | 3、出席会议的股东所持有表决权 ...