密封科技(301020) - 第四届董事会第一次会议决议公告

1、烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，与公司职工 代表大会选举产生的职工代表董事李世纲先生共同组成第四届董事会。经第四届 董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，在公司会议室召开第四届董事 会第一次会议。 2、本次会议于 2025 年 5 月 14 日在公司 B 楼三楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事梁星女士 以通讯方式出席本次会议。 证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-025 烟台石川密封科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次会议由半数以上董事推选公维军先生主持，公司董事会秘书、副总 经理列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、 ...