密封科技(301020) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-026 烟台石川密封科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生 5 位非独立董事及 3 位独立董 事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事李世纲先生，共同组成公司第 四届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之 日止。 2025 年 5 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委 员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理 的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 董事长：公维军先生 非独立董 ...