密封科技(301020) - 董事会战略与ESG委员会工作细则

烟台石川密封科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第四条 委员会委员应由董事会、董事长、二分之一以上独立董事、或全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会在六十日内完成 1 补选；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。相关委员应 当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加委员会会议并投票 的，其投票无效且不计入出席人数。 第七条 委员会可以下设 ESG 工作小组，可根据实际工作需要确定成员组 成，负责委员会日常事务及执行委员会决议，包括但不限于筹备委员会会议以及 执行公司 ESG 相关的具体工作。 第一条 为适应烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力， 健全投资决策 ...