密封科技(301020) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2025-024 烟台石川密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼 三楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。部分 董事、监事通过现场及视频方式参会。此次通过视频方式参会的人员视为参加现 场会议。 4、股权登记日：2025年5月6日（星期二） 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长娄江波先生 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...