双一科技(300690) - 关于独立董事及董事会专门委员会成员变更的公告

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-028 山东双一科技股份有限公司 关于独立董事及董事会专门委员会成员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年 年度股东大会会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况 公告如下： 2、战略委员会 ：王庆华（主任委员）、赵福城、崔振进。 3、薪酬与考核委员会 ：崔振进（主任委员）、李彬、孔令辉。 4、提名委员会：魏建（主任委员）、王庆华、崔振进组。 一、补选独立董事的情况 为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，经公司董事会提名及董事会 提名委员会资格审查，公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，选举魏建先生为公司第四届董事会独立董事 ，同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会 审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 股东 ...