国安达(300902) - 国安达股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2025 年 5 月 12 日以钉钉、微信等方 式送达公司全体董事。本次会议经全体董事的同意，豁免会议通知的时间要求。 本次会议于 2025 年 5 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中董事许燕青先生、洪清泉先生、独立董事涂连东先生、王子冬先生、 戴李宗先生因公务原因，通过通讯方式参加本次会议）。公司部分监事和高级管 理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-037 国安达股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议 ...