中一科技(301150) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—033 湖北中一科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会 换届选举工作。 公司 2025 年 5 月 15 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名汪晓霞女士、程世 国先生、蔡利涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名苏灵女士、丁飞先 生、罗娇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件， 其中独立董事候选人苏灵女士为会计专业人士。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格 ...