苏州规划(301505) - 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于2025年5月15日在公司会议室以现场方式召开，第五届董事会董事于当 日经股东大会通过选举产生，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议 通知已于2025年5月15日以现场通知的方式送达全体董事。本次会议应出席会议 的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由过半数董事共同推举李锋先生召集 并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-035 苏州规划设计研究院股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限的议案》 经审议，董事会一致同意豁免本次会议的通知时限要求，于2025 ...