证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-036 苏州规划设计研究院股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于2025年5月15日在公司会议室以现场方式召开。第五届监事会监事于当 日经股东大会通过选举产生，全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议 通知已于2025年5月15日以现场通知的方式送达全体监事。本次会议应出席会议 的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由过半数监事共同推举虞林洪先生召 集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公 第五届监事会第一次会议决议。 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免第五届监事会第一次会议通知时限的议案》 经审议，监事会一致同意豁免本次会议的通知时限要求，于2025年5月15日 召开第五届监事会第一次会议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-034 苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议的召开情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议地点：江苏省苏州市十全街 747 号公司会议室。 ...

北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 苏州工业园区苏州大道东 398 号苏州太平金融大厦 16 层 电话:0512-62585872 传真:0512-62585873 邮编:215027 北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 24G20250004-00001 号 致：苏州规划设计研究院股份有限公司 北京德恒（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）受苏州规划设计研究院 股份有限公司（以下简称"苏州规划"或者"公司"）的委托，指派本所承办律 师列席公司于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 在江苏省苏州市十全街 747 号公司会议室召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 3.本次股东大会的表决程序及表决结果； 4.本次股东大会是否讨论未列入会议议程的事项。 为出具本法律意见，本所及本所 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于2025年5月15日在公司会议室以现场方式召开，第五届董事会董事于当 日经股东大会通过选举产生，全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议 通知已于2025年5月15日以现场通知的方式送达全体董事。本次会议应出席会议 的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由过半数董事共同推举李锋先生召集 并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-035 苏州规划设计研究院股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限的议案》 经审议，董事会一致同意豁免本次会议的通知时限要求，于2025 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-37 苏州规划设计研究院股份有限公司 董事长：李锋先生 非独立董事：钮卫东先生、张靖先生、朱建伟先生 独立董事：王玉华女士、朱中一先生、朱谦先生 公司第五届董事会由以上7名董事组成，任期自2024年年度股东大会选举通 过之日起三年。上述人员简历详见公司2025年4月22日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日 召开了职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司于2025年5 月15日召开了2024年年度股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的 相关议案，选举产生了第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；同日， 公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了 选举第五届董事会董事长、第五届监事会主席、第五届董事会专门委员会委员及 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-036 苏州规划设计研究院股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于豁免第五届监事会第一次会议通知时限的议案》 经审议，监事会一致同意豁免本次会议的通知时限要求，于2025年5月15日 召开第五届监事会第一次会议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 经审议，监事会一致同意《关于选举第五届监事会主席的议案》,同意选举 虞林洪先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于2025年5月15日在公司会议室以现场方式召开。第五届监事会监事于当 日经股东大会通过选举产生，全体监事同意豁免本次会议的通知时限要求，会议 通知已于2025年5月15日以现场通知的方式送达全体监事。本次会议应出席会议 的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由过半数监事共同推举虞林洪先 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-033 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于第一期（2025）限制性股票激励计划内幕信息 （三）公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中登公 司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 公司在筹划激励计划的过程中，严格按照《管理办法》《上市公司信息披露 管理办法》等法律法规及公司内部保密制度的规定，限定参与筹划讨论的人员范 围，并采取相应保密措施。公司已将参与激励计划商议筹划、论证咨询、决策讨 论等事项的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人 登记表》登记人员范围之内。在公司披露激励计划相关公告前，未发现存在内幕 知情信息泄露的情形。 知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 编号：2025-001 苏州规划设计研究院股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | □ | 新闻发布会 路演活动 □ | | □ | 现场参观 | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、苏州规划 董事长李锋 | | 员姓名 | 2、苏州规划 董事、总经理钮卫东 | | | 3、苏州规划 副总经理、董事会秘书王佳琦 | | | 4、苏州规划 副总经理、财务总监许金花 | | | 5、长江保荐 保荐代表人章睿 | | | 6、独立董事 卜璐 | | | 1、领导，您好！对于苏州城市发展规划中的重点领域，如 | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | | | | 展贡献自己的力量。感谢您的 ...

监事会、薪酬与考核委员会关于第一期（2025）限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-032 苏州规划设计研究院股份有限公司 二、核查意见 根据《管理办法》《自律监管指南》的有关规定，对本次激励计划首次授予 激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会、薪酬与考核委员会的核查结果， 监事会、薪酬与考核委员会发表核查意见如下： （一）本次激励计划拟首次授予激励对象均为在公司（含子公司，下同）任 职的非股东的高级管理人员、核心业务骨干。按相关规定，本激励计划的激励对 象不包括公司监事、独立董事。单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。 （二）本次激励计划拟首次授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规 定的任职资格，符合《管理办法》和公司本次激励计划规定的激励对象条件。 本公司及监事会、薪酬与考核委员会全体成员保证公告内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-031 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本 次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于人民币1500万元（含 本数）且不超过人民币3000万元（含本数），回购股份价格不超过人民币30.00元 /股。回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2025年4月22日、2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规 ...