证券简称：苏州规划 证券代码：301505 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的确定依据和范围 7 | | （二）授予限制性股票的数量 8 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 11 | | （五）限制性股票的授予与归属条件 11 | | （六）激励计划其他内容 15 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | （一）对苏州规划第一期（2025）限制性股票激励计划是否符合政策法规规 | | 定的核查意见 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-023 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 其摘要的内容。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日向全体董事发出并送达。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事 7 人， 实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长李锋召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-025 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 2、截至本公告披露之日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间的增减持股份计 划，若未来前述主体提出增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义 务。 3、相关风险提示： （1）回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需资金未能 及时到位等情形，致使回购方案无法按计划实施的风险； （2）公司本次回购的股份如用于实施股权激励、员工持股，可能面临因股 权激励计划、员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、 拟股权激励对象、持股员工放弃认购股份等原因，导致该事项未能实施或未能全 部实施，已回购的股份需全部或部分依法予以注销的风险； （3）本次回购股份方案如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事 项、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，将导致回购方案部分或全部无 法实施的风险； （4）本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发 生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年四月 苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按相关规定，本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对 象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律法 规、规范性文件，以及 ...

会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-024 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 五次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日向全体监事发出并送达。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席虞林洪召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司《第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法 ...

北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 苏州工业园区苏州大道东 398 号苏州太平金融大厦 16 层 电话:0512-62585872 传真:0512-62585873 邮编:215027 北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）的法律意见 目 录 | 一、公司实施本激励计划的主体资格 | 6 | | --- | --- | | 二、本激励计划内容的合法合规性 | 8 | | 三、本激励计划实施程序的合法合规性 | 22 | | 四、本激励计划的信息披露 | 25 | | 五、公司未为本激励计划激励对象提供财务资助 | 25 | | 六、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 26 | | 七、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避情况 | 26 | | 八、结论性意见 26 | | 1 北京德恒（苏州）律师事务所 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 第一期（2025）限制性股票激励计划（草案）的法律意见 | 禁售期 | 指 | 激励对象获授的限制 ...

内部控制审计报告 | 1、内部控制审计报告 | ………………………………………1 | | --- | --- | | 2、内部控制评价报告 | ………………………………………3 | | 3、事务所营业执照及资质复印件 | | | 4、签字注册会计师资质证明复印件 | | 苏州规划设计研究院股份有限公司 苏公 W[2025]E1160 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 录 苏公 W[2025]E1160 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztyc ...

关于苏州规划设计研究院股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的 专项说明 苏公 W[2025]E1158 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 录 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1158号 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了 2024 年（以下简称苏州规 划）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 苏公 W[2025]E1159 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 目 录 1、募集资金存放与使用情况鉴证报告……………………………1 2、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 ……3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1159号 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-004 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以8800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）变 更为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司从事的主要业务 公司致力于为政府及各类开发建设主体提供精 ...