新开普(300248) - 第六届监事会第十三次会议决议公告

第六届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-030 新开普电子股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 于 2025 年 5 月 15 日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开。本次会议的通知已于 2025 年 5 月 15 日通过电子邮件及书面方式送 达全体监事，全体监事一致同意豁免提前 2 日通知的时限要求。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事李军艳女士召集并主持，公司董事会秘书、财务 总监列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律、法规的规定。 经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于豁免监事会会议提前通知时限的议案》； 监事会经审议同意豁免本次监事会会议提前 2 日通知的时限要求，于 ...