泓禧科技(871857) - 2024年年度股东会决议公告

2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-048 重庆市泓禧科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.召开情况合法合规的说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次年度股东会的通 知公告（公告编号：2025-019），本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,228,965 股，占公司有表决权股份总数的 75.9777%。 其中 ...