山西焦煤(000983) - 第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-027 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》。 根据公司总经理提名，聘任于建军先生为公司副总经理。任期至 本届董事会届满。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 于建军先生简历附后。 2、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关 于调整公司组织机构的议案》。 根据公司业务发展和内部管理需要，结合公司的实际情况，公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十三次会议以通讯方式于 2025 年 5 月 16 日召开。公司已于 2025 年 5 月 6 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。 本次会议应到董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议由董事樊大 宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 ...