北京市东城区 电话（Tel）： 北三环东路 36 52213236/7 号环球贸易中 邮编（P.C）： 心 B 座 11 层 100013 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 法律意见书 君致法字 2025165 号 北京市君致律师事务所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 法律意见书 北京市君致律师事务所 致：山西焦煤能源集团股份有限公司 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于2025年5月27日（星期二）上午10：00在太原市万柏林区新 晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司的委托，指派本所周娅辉律师、梁家辉律师出席见证本次股东大 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-028 山西焦煤能源集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （详见公告 2025-023）。 2、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）上午 10:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 27 日 ...

关 于 山 西 焦 煤 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 年 度 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 君致法字 2025165 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 1 / 6 北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2024年年度股东大会之法律意见书 致：山西焦煤能源集团股份有限公司 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于2025年5月27日（星期二）上午1 ...

百年风云激荡，百年砥砺奋进，值此中华全国总工会成立100周年之际，山西焦煤华晋焦煤（下称山焦华晋）以纵深推进产业工人队伍 建设改革为契机，紧扣"政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护"工作思路，通过系统性布局、精准化施策、长效化推进，持 续推动"产改"向纵深发展、向基层延伸、向职工拓展，通过深入实施一系列务实"产改"举措，不仅有效提升了产业工人的政治地位、经济 地位、社会地位，更在安全生产、技术创新、民生改善等方面取得了显著成绩，闯出了一片新天地。 【 - number and and the 勇担"产政"使命任务"我类做好新时代工会 ——该"产政"大骨采下如得被好工会工作 BART THE 2024 7 11 / 1 / 1 / 1 / 2 / 2 10- %3 "红色导航"引领"工装蓝" 成立政治引领、安全环保、地位提升、人才培养、创新创效、造福员工6个专项工作组、细化38项重点任务，推动"产改"工作在企业各 系统、各单位实现100%覆盖。 山焦华晋党委坚持把党的领导贯穿"产改"全过程、各环节，常态化召开产业工人队伍建设改革推进会，定期听取、研究部署"产改"工 作，向优秀单位对标学习，全力构建起" ...

据山西省纪委监委消息：山西焦煤（000983）集团有限责任公司原副总经理王克军涉嫌严重违纪违法， 目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 4、樊总您好，请问公司如何使用人工智能推动煤矿开采技 术革新？ 公司持续推动科技赋能，加速煤矿数字化、智能化建设，关 键部位安设"电子围栏"，"无监控不作业"，加快 5G+智能化 在洗选、配煤、煤质化验、销售外运等领域的应用，促进炼焦煤 产业高质量发展。感谢您对公司的关注！ 5、公司是否有定向增发的打算？ 目前公司暂无定向增发的计划。谢谢您对公司的关注！ 6、山西焦煤减产后，有无新业务或并购重组计划？ 2025 年一季度，公司产销量同比增加。公司聚焦炼焦煤主 业，在符合资产注入条件的前提下，择机开展相关工作。感谢您 的关注。 山西焦煤能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 2025-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访√业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周二) 下午 2025 5 20 14:00~17:0 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-027 山西焦煤能源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十三次会议以通讯方式于 2025 年 5 月 16 日召开。公司已于 本次会议应到董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议由董事樊大 宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 于聘任公司副总经理的议案》。 根据公司总经理提名，聘任于建军先生为公司副总经理。任期至 本届董事会届满。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 于建军先生简历附后。 （二）公司第九届董事会提名委员会决议； 特此公告。 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 简历： 于建军先生，汉族，出生于 1972 年，工学学士，正高级工程师， 中共党员。历任西山煤电（集团）有限责任公司党委副书记、副董事 长、总经理，山西焦煤集团有限责任公司安全生产管理中心一级专家， 拟任本公司副总经理。 于调整公司组织机构的议案 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-027 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》。 根据公司总经理提名，聘任于建军先生为公司副总经理。任期至 本届董事会届满。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 于建军先生简历附后。 2、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关 于调整公司组织机构的议案》。 根据公司业务发展和内部管理需要，结合公司的实际情况，公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十三次会议以通讯方式于 2025 年 5 月 16 日召开。公司已于 2025 年 5 月 6 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。 本次会议应到董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议由董事樊大 宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-026 山西焦煤能源集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到李争春先生递交的书面辞职报告，李争春先生因工作变动原 因，申请辞去公司副总经理职务。李争春先生辞去上述职务后，不在 公司及公司的子公司担任任何职务。截止本公告披露日，李争春先生 未持有公司股票。 李争春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李争春先 生的辞职不会影响公司的正常生产经营。 李争春先生在担任公司副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，公司 董事会对李争春先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告 山西焦煤能源集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 董事会提名委员会 2025年5月16日 山西焦煤能源集团股份有限公司第九届 董事会提名委员会关于聘任副总经理的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《山西焦煤能源集团股份有限公司公司章程》，山西焦煤能源 集团股份有限公司（以下简称"公司"）提名委员会于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开，就审议事项发表如下审查意见： 1 公司已提供了于建军先生的个人履历，我们审阅前就有关问题向 公司和董事会秘书进行了询问。经审阅其教育背景、工作履历等相关 资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的 惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现 象。符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规 定，能够胜任所聘岗位且有利于公司的发展；董事会聘任该高级管理 人员的审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同 意聘 ...