山西焦煤能源集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （郝恩磊） 公司董事会： 本人作为第九届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定履行职责。 报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真 审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，在维 护全体股东合法权益、促进公司发展上发挥了独立董事的作用。 现将2024年履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 郝恩磊先生，汉族，出生于1983年，大学本科，中共党员， 历任山西恒一律师事务所律师，北京市炜衡（太原）律师事务所 合伙人，现任北京天驰君泰（太原）律师事务所合伙人，本公司 独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 1 二、报告期内出席会议情况 | 独立董事 姓名 | 应出席董 事会次数 | 现场出席 董事会次 | 通讯表决董 事会次数 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 会次数 | 列席股东 大 ...

山西焦煤能源集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 山西焦煤能源集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 25 日 1 山西焦煤能源集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人樊大宏、主管会计工作负责人樊大宏及会计机构负责人（会 计主管人员）曹玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"的"十一、公司未来发展的展望"部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5,677,101,059 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），送红股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 山西焦煤能源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-022 山西焦煤能源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山西焦煤能源集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 9,025,556,698.21 | 10,551,745,369.80 | -14.46% | ...

山西焦煤（000983）公告，2025年第一季度营收为90.26亿元，同比下降14.46%；净利润为6.81亿元， 同比下降28.33%。 ...

"高高兴兴上班去，平平安安回家来。这是我们每一名职工的心声，也是每个家庭殷切的期盼……"。在山西焦煤华晋焦煤沙曲一矿 （以下简称"沙曲一矿"）的职工教育培训中心课堂上，这段质朴的开场白总会准时响起，成为该矿安全生产工作日复一日的生动注脚。 强化考核保障，构建长效"储能环"。该矿建立"培训-考核-激励"闭环机制，将职教经费的60%向一线倾斜。创新实施"四好员工"评比， 对理论扎实、实操过硬的员工给予"学习进步奖"奖励，并按贡献程度划分实绩标准。建立"能人上讲台"制度，由各专业推选现场经验丰 富、理论知识一流的干部职工并纳入兼职老师，形成"培养一个、带动一片"的裂变效应，进一步优化考试系统，细化考核办法，发挥好"以 考促学、以考促效"的作用，针对考试不合格人员重点强化培训，靶向教育、量体裁衣，确保人人迈过"安全关"。 灯火可亲处，满载而归时。安全知识学习的热潮遍布矿区每个角落，沙曲一矿将持续为干部职工"充电赋能"，确保安全工作全程"满格 续航"。 【责任编辑：王少晨 】 实施靶向施教，打造安全"充电站"。该矿坚持"培训不到位就是重大隐患"理念，建立矿长挂帅的素质提升领导组，创新推出"师傅带徒 +现场教学+素质提升 ...

法律意见书 北京市君致律师事务所 关于山西焦煤能源集团股份有限公司 北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 山 西 焦 煤 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 君致法字 2025047 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 1 / 6 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 致：山西焦煤能源集团股份有限公司 山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于2025年3 ...

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-012 山西焦煤能源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于 2025 年 2 月 20 日在《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》（详见公告 2025-010）。 2、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 11 日（星期二）上午 10:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 3 月 11 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 3 月 11 日上午 9:15 至 2025 年 3 ...

关于 山西焦煤能源集团股份有限公司 所属华晋焦煤有限责任公司沙曲一号煤矿 复产的 临时受托管理事务报告 债券简称：22 焦能 01 债券代码：149765.SZ 债券受托管理人 2025 年 3 月 山西焦煤能源集团股份有限公司所属华晋焦煤有限责任公司（以下简称"华 晋焦煤"）沙曲一号煤矿因安全事故停产（详见公司2025-004号公告）。停产期 间，发行人认真做好煤矿停产整顿工作，对所查问题和隐患进行了整改，吕梁市 应急管理局和吕梁市地方煤矿安全监督管理局组织复产验收组进行了验收。近日， 发行人收到吕梁市应急管理局、吕梁市地方煤矿安全监督管理局《关于对华晋焦 煤有限责任公司沙曲一号煤矿恢复生产的通知》（吕应急发〔2025〕20号），同 意沙曲一号煤矿恢复生产。沙曲一号煤矿按照要求从2月15日起恢复生产。 二、 影响分析和应对措施 根据发行人披露的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于所属华晋焦煤有限 责任公司沙曲一号煤矿复产的公告》（公告编号：2025-007），发行人关于上述 重大事项对其产生的影响说明如下： 华晋焦煤是发行人持股51%的子公司，所属沙曲一号煤矿年核定产能450万 吨，占发行人核定总产能的9.2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会收到钟晓强先生递交的书面辞职报告，因工作变动原因，钟晓强 先生申请辞去公司监事职务。钟晓强先生辞去上述职务后，不在公司 及公司的子公司担任任何职务。截止本公告披露日，钟晓强先生未持 有公司股票。 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-011 关于公司监事辞职的公告 钟晓强先生在担任公司监事职务期间恪尽职守，勤勉尽责，公司 监事会对钟晓强先生在任职期间为公司健康、稳定、高质量发展所作 出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告 山西焦煤能源集团股份有限公司监事会 2025 年 3 月 5 日 根据中华人民共和国《公司法》《证券法》等法律及《公司章程》 等有关规定，钟晓强先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低 人数，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。钟晓强先生的辞职 不会影响公司的正常生产经营。 ...

山西焦煤 摘要 Q&A 山西焦煤 2024 年的整体业绩情况如何？ 2024 年山西焦煤的全年业绩同比下降了 50%到 57%。主要原因是上半年销量欠 佳，1 到 5 月份的销量明显下滑。此外，煤价从年初持续下跌至年末，无论是 长期合同还是市场价格均呈现疲软态势。公司在 2024 年面临安监和安全事故等 问题，导致产量受到影响。除了煤炭业务外，公司在电力和建筑材料方面的表 现也不理想，但电力和焦化业务有所恢复。 • 2024 年公司受安监和安全事故影响，煤炭产量下降，电力和建材业务表现 不佳，但电力和焦化业务有所恢复。预计 2025 年销量将恢复至 2023 年水 平，但市场压力较大，动力煤销售正常，焦煤客户履约意愿稍弱。 • 煤炭价格经历波动后回到起点，动力煤受冲击明显，但整体无需过度悲观。 国家政策和进口煤调整应对市场变化，短期价格底部或稳定，但钢铁下游 需求恶化可能导致剧烈变化。 • 上市公司拥有优质资源，销售不成问题，但需关注上下游产业链平稳运行。 2025 年能否实现量价平衡是对行业的考验。2024 年山西省 13 亿吨产量目 标影响公司销量和业绩。 • 公司年初已签订合同，动力煤长协合同价格不变， ...