柳化股份(600423) - 柳化股份关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-026 柳州化工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第一次全体职工 大会，会议选举产生公司第七届监事会职工监事；于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审 议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的 议案》、《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》。同日，经全体董事一致同意豁免会议通 知时限要求，公司召开第七届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关 于选举董事会下属提名委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选举董事会下属审 计、战略和薪酬与考核委员会的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》、《关于聘任 公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。经全体监事一致同意 ...