柳化股份(600423) - 柳化股份第七届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2025-023 柳州化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场方式召 开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于 2025 年 5 月 16 日公司 2024 年年度股东 会选举产生第七届董事会成员后以口头方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知。全体董事共同 推举陆胜云先生主持会议，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员 列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举陆胜云先生为公 司第七届董事会董事长，任期到本届董事会任期届满为止。 5、以七票赞成、零票反对、零票弃权 ...