冠城新材(600067) - 冠城新材2025年第一次临时股东大会会议材料

2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二○二五年五月三十日 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目录 | | | １ 《关于公司为控股子公司冠城瑞闽提供担保的议案》 2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三 层 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、报告本次股东大会相关议案： 六、与会股东与股东代表投票表决议案； 七、统计并宣布现场表决结果； 八、休会，等待接收网络投票结果； 九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的 表决结果； 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书； 十一、通过会议决议； 十二、宣布会议结束。 2 2025 年第一次临时股东大会会议材料 《关于公司为控股子公司冠城瑞闽提供担保的议案》 五、股东或股东代表进行讨论； 经营范围：锂离子电池、充电器、电动汽车电池及系统、储能电 ...