中粮资本(002423) - 中粮资本控股股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-027 关于第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于2025年5月12日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2025年5月16 日在北京以通讯传签方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。 议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。 会议选举孙彦敏先生为公司第六届董事会董事长，任期为三年，自本次董事 会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。 二、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 中粮资本控股股份有限公司 独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。 议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。 公司第六届董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会和薪酬与考核 ...