Group 1: Company Performance and Financials - In 2024, the company's net profit increased by 18.55%, primarily driven by the insurance business segment [2] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 1.21 billion, with a weighted average return on equity of 5.68% and basic earnings per share of CNY 0.5251 [3] - In Q1 2025, the company achieved a net profit of CNY 392 million [3] Group 2: Business Strategy and Growth - The company focuses on value creation as the core of its market value management strategy while solidifying its main business [2] - Plans to enhance governance structure and improve internal control systems to protect minority shareholders' rights [2] - The company aims to deepen existing business operations and explore new growth areas to achieve high-quality development [3] Group 3: Investor Relations and Communication - The company held an annual performance briefing on April 30, 2024, to improve communication with investors [1] - It emphasizes transparency in information disclosure and actively engages with investors through various channels [2] - The company has implemented a structured approach to manage investor relations and respond to inquiries effectively [2] Group 4: Risk Management and Compliance - The company employs multiple control measures to identify, measure, and report credit risks amid economic uncertainties [2] - It adheres to accounting standards to ensure the reliability of financial data provided to investors [2] - The company is committed to enhancing its risk management framework to prevent systemic risks [3]

根据国家统一会计制度要求及公司经营发展要求，公司于 2025 年 1 月 1 日 变更与保险合同相关的会计政策，同时公司对同期报表进行追溯调整。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-024 中粮资本控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）相关政策的要求，拟对相关会计政策进行变更，本次会计政策变更无需 提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2020 年 12 月 19 日，财政部发布了《企业会计准则第 25 号——保险合同》 （财会〔2020〕20 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国 际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2023 年 1 月 1 日起执 行；其他 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-023 中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《公司 2025 年第一季度报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司 2025 年第一季度报告》。 二、《关于会计政策变更的议案》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司关于会计政策变更的报告》。 特此公告。 中粮资本控股股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《公司 2025 年第一季度报告》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-022 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 二、《关于会计政策变更的议案》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司关于会计政策变更的报告》。 特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 相关内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥2,350,133,276.66, a decrease of 8.74% compared to ¥6,360,210,715.08 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥391,596,237.79, down 58.32% from ¥628,183,916.48 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 58.31% to ¥0.1700 from ¥0.2726 in the same period last year[5] - The net profit for the current period is 612,679,757.53, a decrease of 65.3% compared to 1,762,046,021.66 in the previous period[23] - The total profit for the current period is 686,502,041.45, down from 1,846,396,045.30 in the previous period[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 82.91% to ¥6,043,911,649.89, compared to ¥3,334,270,631.89 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was 6,043,911,649.89 CNY, an increase from 3,304,326,853.53 CNY in the previous period, indicating strong operational performance[27] - Cash inflows from operating activities totaled 9,677,037,448.60, an increase from 7,135,697,076.41 in the previous period[26] - Cash received from investment income rose by 150.00% to ¥867,868,185.89, primarily due to increased dividends from financial asset investments[11] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 2,904,541,516.73 CNY, compared to a net outflow of -1,963,278,008.50 CNY in the previous period, showing improved financing conditions[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥156,674,809,481.60, reflecting a 7.47% increase from ¥151,985,694,704.70 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥124,003,346,414.11, compared to ¥114,784,220,842.56, reflecting an increase of 8.5%[20] - Non-current assets totaled ¥101,582,209,209.03, an increase of 9.7% from ¥92,561,076,192.20[19] - The total assets decreased by 6,206,781,295.12 CNY, from 151,985,694,704.70 CNY to 145,778,913,409.58 CNY, indicating a contraction in the asset base[29] - Current liabilities totaled ¥34,900,752,143.81, reflecting a rise of ¥7,216,006,498.64 from the last report[30] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 137,560[13] - The largest shareholder, COFCO Group, holds 62.78% of the shares, totaling 1,446,543,440 shares[13] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 5.00% to ¥21,679,770,520.80 from ¥23,116,540,510.06 at the end of the previous year[5] - Total equity reached ¥35,934,769,586.57, which is a decline of ¥4,940,077,019.55 compared to the previous period[30] Revenue and Costs - Total revenue for the current period was ¥2,350,133,276.66, a decrease of 8.7% from ¥2,575,180,211.17 in the previous period[22] - Total operating costs decreased to ¥2,322,524,246.11, down 13.4% from ¥2,682,058,824.47[22] - Insurance service revenue rose to ¥1,249,471,671.29, compared to ¥1,182,074,516.44 in the previous period, reflecting a growth of 5.7%[22] - The company reported a significant increase in underwriting financial losses, which reached ¥926,740,898.13, compared to ¥568,727,148.47 in the previous period[22] Changes in Accounting Policy - The company has implemented a change in accounting policy related to insurance contracts effective January 1, 2025, in accordance with new regulations[5] - The company plans to change its accounting policy related to insurance contracts effective January 1, 2025, in accordance with new accounting standards[16]

中粮资本控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中粮资本控股股份有限公司（以 下简称"公司"）人事薪酬与考核管理制度和程序，完善公司治 理结构，根据《公司法》《上市公司治理规则》等法律法规及规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本细则。 第二条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人、总法律顾问、总经理助理及经董事会聘任的其他高级 管理人员。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。 薪酬与考核委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职 责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立 董事不少于 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会成员（以下简称"成员"）由董事 1 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事成员 担任，负责主持委员会工作。召集人在成员内由董事会选举产生。 第 ...

中粮资本控股股份有限公司 本人胡小雷，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。厦门大学 国际金融专业学士，厦门大学 MBA，中国注册会计师。曾任生命人寿保险股份 有限公司办公室助理主任、团险本部负责人，复星保德信人寿保险有限公司助理 总经理，复星集团海外保险部执行总经理，旭辉集团股份有限公司海外保险投资 总裁等。现任公司独立董事、厦门银行股份有限公司监事等职务。 本人不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控制人、控股股东或者其 附属单位任职，本人及直系亲属均不持有本公司股份。除独立董事津贴以外，本 人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他利益，不存在影响独立性的情况。 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立 董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，我作为中粮资本控股股份有限公 司（以下简称"中粮资本"或"公司"）独立董事，在 2024 年度工作中认真履 行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的独立性与监督作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 ...

中粮资本控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中粮资本控股股份有限公司（以下称"公 司"）的公司行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件以及《中粮资 本控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规及规范性文件以及 《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能 够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会， 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会原则 上应当在 2 个月内召开。 1 公司 ...

中粮资本控股股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 联系电话: +86(010) 6554 2288 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街| +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion lo.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing certified public accountants 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAB1B0858 中粮资本控股股份有限公司 中粮资本控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中粮资本控股股份有限公司(以下简称中粮资本)2024年12月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 ...

关于中粮资本控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | | 1 | 关于中粮资本控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 专项说明 (续) 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中粮资本的责任。我 们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中粮资本 2024 年度财务报表时中粮资本提供 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 除对中粮资本 2024 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计中粮资本 2024 年度财务报表时中粮资本提供的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程 序。 为了更好地理解中粮资本 2024 年度涉及财务 ...