股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-026 中粮资本控股股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会本次换届工作完成，担任公司第五届董事会独立董事的钱卫先生、 胡小雷先生届满离任，不再继续担任公司董事或其他职务。公司董事会对钱卫先 生、胡小雷先生在任职期间的辛勤工作及突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢！ 特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 17 日 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开2024 年度股东会，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会（非独立董事）的议 案》《关于换届选举公司第六届董事会（独立董事）的议案》。公司选举孙彦敏 先生、李德罡先生、孙昌宇先生、葛长风女士4人为公司第六届董事会非独立董 事；公司选举张新民先生、刘晓蕾女士、李宏先生3人为公司第六届董事会独立 董事。 上述人员截至目前未持有公司股票，自本次股东会审议通过之日起任期为三 年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-025 中粮资本控股股份有限公司 2024年度股东会决议公告 特别提示： 中粮资本、公司、本公司：中粮资本控股股份有限公司 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日 上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区南大街10号兆泰国际中心B座23层会议 室 2、网络投票情况 通过网络投票的股东共计603人，代表股份124,751,656股，占公司有表决权股 份总数的5.4143％。 3、参加投票的中小股东情况（中小股东指：除 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中粮资本控股股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 1 中粮资本 2024 年度股东会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中粮资本控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中粮资本控股股份有限公司 2024年度股东会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-312 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中粮资本控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《中粮资本 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律 师对公司2024年度股东会(以下简称"本次股东会"）进行见证，并依法出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提 供的与本 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-027 关于第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于2025年5月12日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2025年5月16 日在北京以通讯传签方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。 议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。 会议选举孙彦敏先生为公司第六届董事会董事长，任期为三年，自本次董事 会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。 二、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 中粮资本控股股份有限公司 独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。 议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。 公司第六届董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会和薪酬与考核 ...

中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次 会议决议 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事专门会议第一次会议通知于 2025 年 5 月 12 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。 全体独立董事共同推举张新民先生召集并主持本次会议。会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 为进一步完善公司治理结构，研究公司发展战略，加强 公司内控审计，探索对公司高管人员的激励约束机制，综合 提高公司各类决策的科学性，公司董事会设立战略与可持续 发展委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。其中战略与 可持续发展委员会主任委员：孙彦敏，委员：李宏、葛长风； 审计委员会主任委员：张新民，委员：刘晓蕾、葛长风；薪 酬与考核委员会主任委员：李宏，委员：刘晓蕾、李德罡。 公司独立董事同意将上述事项提交公司第六届董事会第一 次会议审议。 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议 案》 本次会议审议通过以下议案： 一、《关 ...

2、中英人寿情况介绍？ 中英人寿稳健经营，聚焦盈利能力，守住风险底线，自身实 力及行业地位不断提升，位列中外合资保险公司前茅。中英人寿 坚持价值导向，坚守服务实体经济的定位，持续提升核心竞争力。 2024 年，中英人寿实现净利润 8.03 亿元；原保险保费收入 210.31 亿元，同比增长 30%，其中新单保费收入 87.07 亿元，续 期保费收入 123.24 亿元，均保持较好增速。中英人寿的风控能 力和监管评价持续名列前茅，风险综合评级（IRR）自偿二代实施 以来连续 34 个季度取得"A 类"且 8 次荣获 AAA 评级（截至 2024 年四季度），偿付能力风险管理能力评估（SARMRA）监管评分为 83.08 分，充分体现中英人寿稳健的经营管理能力和良好的风险 管理水平。 证券代码：002423 证券简称：中粮资本 中粮资本控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250515 | | 特定对象调研 □分析师会议  | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | □其他 | | 参 ...

5月15日，中粮资本今日收盘11.96元，下跌3.00%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和 的比值）达到41.63倍，总市值275.57亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的多元金融行业市盈率平均71.06倍，行业中值28.85倍，中粮资本排 名第15位。 股东方面，截至2025年4月10日，中粮资本股东户数144000户，较上次增加6440户，户均持股市值35.28 万元，户均持股数量2.76万股。 中粮资本控股股份有限公司的主营业务为金融业务。公司的主要产品为财富管理服务、资产管理服务、 风险管理服务、供应链金融业务等。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入23.50亿元，同比-8.74%；净利润3.92亿元，同 比-58.32%，销售毛利率52.97%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)15中粮资本41.6322.781.27275.57亿行业平均 71.0637.791.41200.90亿行业中值28.8522.711.39179.22亿1九鼎投资-20.86-23.852.4763.99亿2*ST仁 东-18.28-7.006.6558.32亿3 ...

证券代码：002423 证券简称：中粮资本 中粮资本控股股份有限公司投资者关系活动记录表 经代渠道将抓住市场机遇，加强与领先经代公司的合作，推 出定制产品，利用专业优势，实现业务的高质量增长，打造市场 优质品牌。 银保渠道将坚持以客户为中心，走专业化和稳健经营的路 线，利用公司服务优势，提供全生命周期的产品，并深化合作， 抓住市场新机遇，实现快速发展。 在产品策略上，中英人寿将加快产品结构调整，特别是分红 产品的转型。公司将集中资源，从产品开发、业务推动、考核激 励和培训支持等方面全面推进分红产品的转型，加快业务转型步 伐。 3、今年公司市值管理是如何开展的？ 自 2024 年起，自国务院国资委明确将市值管理纳入央企负 责人考核体系后，中粮资本作为中粮集团旗下金融管理平台，积 极响应这一政策。 编号：20250509 |  | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 开源证券、民生加银基金、众安保险 | | 及人员姓名 | | ...

Group 1: Company Performance and Financials - In 2024, the company's net profit increased by 18.55%, primarily driven by the insurance business segment [2] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 1.21 billion, with a weighted average return on equity of 5.68% and basic earnings per share of CNY 0.5251 [3] - In Q1 2025, the company achieved a net profit of CNY 392 million [3] Group 2: Business Strategy and Growth - The company focuses on value creation as the core of its market value management strategy while solidifying its main business [2] - Plans to enhance governance structure and improve internal control systems to protect minority shareholders' rights [2] - The company aims to deepen existing business operations and explore new growth areas to achieve high-quality development [3] Group 3: Investor Relations and Communication - The company held an annual performance briefing on April 30, 2024, to improve communication with investors [1] - It emphasizes transparency in information disclosure and actively engages with investors through various channels [2] - The company has implemented a structured approach to manage investor relations and respond to inquiries effectively [2] Group 4: Risk Management and Compliance - The company employs multiple control measures to identify, measure, and report credit risks amid economic uncertainties [2] - It adheres to accounting standards to ensure the reliability of financial data provided to investors [2] - The company is committed to enhancing its risk management framework to prevent systemic risks [3]

根据国家统一会计制度要求及公司经营发展要求，公司于 2025 年 1 月 1 日 变更与保险合同相关的会计政策，同时公司对同期报表进行追溯调整。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-024 中粮资本控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）相关政策的要求，拟对相关会计政策进行变更，本次会计政策变更无需 提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2020 年 12 月 19 日，财政部发布了《企业会计准则第 25 号——保险合同》 （财会〔2020〕20 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国 际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2023 年 1 月 1 日起执 行；其他 ...