股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-015 中粮资本控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人张新民，作为中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-016 中粮资本控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名 刘晓蕾女士为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中粮资本控股股份有限公司独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-008 中粮资本控股股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五 届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司计提资产减值的议案》，为了公允 反映公司及下属子公司各类资产的价值，根据企业会计准则的相关要求，公司采 用预期信用损失法，对截至2024年12月31日划分为以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及应收款项进行减值测 试，并计提减值准备。 一、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）本次计提资产减值准备的依据及方法 根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定及公司 有关会计政策，采用预期信用损失法，对划分为以摊余成本计量的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及应收款项进行减值会计 处理并确认减值损失。 （二）2024年金融资产减值准备计提情况 1、公司对已发生信用风险的金融资产及应收 ...

中粮资本控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）实施科学决策，确保董事会高效合规 公司董事会严格按照国资监管、上市监管的合规要求和 《公司章程》的规定，贯彻执行股东会各项决议，督促经理 层认真履行职责，加强信息披露管理，持续提升规范运作水 平。同时，围绕公司年度经营目标，公司董事会督促经理层 深入推进各项工作落实，有效维护公司和股东的利益。 1.董事会会议召开情况 作为首家混改后成功上市的金融央企，中粮资本控股股 份有限公司（以下简称"中粮资本"或"公司"）坚决贯彻落 实习近平总书记"两个一以贯之"建设中国特色现代企业制 度的重要论述，持续推动多元化董事会高质量运作，在混合 所有制改革的"深水区"继续探索中粮经验。自重组上市以 来，中粮资本充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险" 的作用，在董事会的带领下连续 5 年在深圳证券交易所的上 市公司考核中被评为 A 级最高评级，荣获了中国上市公司协 会颁发的"上市公司董事会最佳实践案例""上市公司投资者 关系最佳实践案例"和"可持续性发展优秀实践案例"等殊 荣。 一、董事会组织机构情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会共有 7 名董 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-015 中粮资本控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人刘晓蕾，作为中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-015 中粮资本控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人李宏，作为中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-014 中粮资本控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名 张新民先生为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-012 中粮资本控股股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开公 司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于会计估计变更的议案》。根据《中国企业会计准则》及国家金融监督管理总局 的相关规定，以及截至2024年12月31日可获取的精算假设信息，公司控股子公司 中英人寿保险有限公司（以下简称"中英人寿"）拟对会计估计中的精算假设进 行变更。现将有关事项公告如下： 中英人寿以截至2024年12月31日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、 死亡率和发病率、费用假设、保单失效率、保单红利假设等精算假设，用以计量 资产负债表日的各项保险合同准备金。 二、会计估计变更对公司的影响 2024 年度，中英人寿折现率假设变更增加净保险合同准备金 300,002.56 万 元，费用假设变更减少净保险合同准备金 16,758.95 万元，部分险种发病率变更 减少净保险合同准 ...

中粮资本控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中粮资本控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-013 中粮资本控股股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会 （二）股东会的召集人：中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，召开本次股东会会议的通知已经公司第五届董事会第十七次会议审议通 过。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东会会议的通知符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议 ...