中粮资本控股股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全中粮资本控股股份有限公司（以下简称 "公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，维护 公司股票的长期投资价值，积极回报投资者，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》以及《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《中粮资本控股股份有限公司分红 管理制度》（以下简称"《分红管理制度》"）的有关规定， 特制定《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》 （以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经 营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因 素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 三、未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 1、2025 年-2027 年，公司将坚持采取现金、股票或者 两者相结合的方式分配股利，具备现金分红条件的，公司应 当优先采用现 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《中粮资本控股股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会就公司在任独立董事张新民、钱卫、胡小雷的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 董事会认为，独立董事张新民、钱卫、胡小雷在 2024 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 中粮资本控股股份有限公司 董事会 中粮资本控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 24 日 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-015 中粮资本控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人张新民，作为中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-016 中粮资本控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名 刘晓蕾女士为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中粮资本控股股份有限公司独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-008 中粮资本控股股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五 届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司计提资产减值的议案》，为了公允 反映公司及下属子公司各类资产的价值，根据企业会计准则的相关要求，公司采 用预期信用损失法，对截至2024年12月31日划分为以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及应收款项进行减值测 试，并计提减值准备。 一、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）本次计提资产减值准备的依据及方法 根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定及公司 有关会计政策，采用预期信用损失法，对划分为以摊余成本计量的金融资产、以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及应收款项进行减值会计 处理并确认减值损失。 （二）2024年金融资产减值准备计提情况 1、公司对已发生信用风险的金融资产及应收 ...

中粮资本控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）实施科学决策，确保董事会高效合规 公司董事会严格按照国资监管、上市监管的合规要求和 《公司章程》的规定，贯彻执行股东会各项决议，督促经理 层认真履行职责，加强信息披露管理，持续提升规范运作水 平。同时，围绕公司年度经营目标，公司董事会督促经理层 深入推进各项工作落实，有效维护公司和股东的利益。 1.董事会会议召开情况 作为首家混改后成功上市的金融央企，中粮资本控股股 份有限公司（以下简称"中粮资本"或"公司"）坚决贯彻落 实习近平总书记"两个一以贯之"建设中国特色现代企业制 度的重要论述，持续推动多元化董事会高质量运作，在混合 所有制改革的"深水区"继续探索中粮经验。自重组上市以 来，中粮资本充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险" 的作用，在董事会的带领下连续 5 年在深圳证券交易所的上 市公司考核中被评为 A 级最高评级，荣获了中国上市公司协 会颁发的"上市公司董事会最佳实践案例""上市公司投资者 关系最佳实践案例"和"可持续性发展优秀实践案例"等殊 荣。 一、董事会组织机构情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会共有 7 名董 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-015 中粮资本控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人刘晓蕾，作为中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-015 中粮资本控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人李宏，作为中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-014 中粮资本控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名 张新民先生为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-012 中粮资本控股股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开公 司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于会计估计变更的议案》。根据《中国企业会计准则》及国家金融监督管理总局 的相关规定，以及截至2024年12月31日可获取的精算假设信息，公司控股子公司 中英人寿保险有限公司（以下简称"中英人寿"）拟对会计估计中的精算假设进 行变更。现将有关事项公告如下： 中英人寿以截至2024年12月31日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、 死亡率和发病率、费用假设、保单失效率、保单红利假设等精算假设，用以计量 资产负债表日的各项保险合同准备金。 二、会计估计变更对公司的影响 2024 年度，中英人寿折现率假设变更增加净保险合同准备金 300,002.56 万 元，费用假设变更减少净保险合同准备金 16,758.95 万元，部分险种发病率变更 减少净保险合同准 ...