中粮资本(002423) - 中粮资本控股股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次 会议决议 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事专门会议第一次会议通知于 2025 年 5 月 12 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。 全体独立董事共同推举张新民先生召集并主持本次会议。会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 为进一步完善公司治理结构，研究公司发展战略，加强 公司内控审计，探索对公司高管人员的激励约束机制，综合 提高公司各类决策的科学性，公司董事会设立战略与可持续 发展委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。其中战略与 可持续发展委员会主任委员：孙彦敏，委员：李宏、葛长风； 审计委员会主任委员：张新民，委员：刘晓蕾、葛长风；薪 酬与考核委员会主任委员：李宏，委员：刘晓蕾、李德罡。 公司独立董事同意将上述事项提交公司第六届董事会第一 次会议审议。 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议 案》 本次会议审议通过以下议案： 一、《关 ...