捷成股份(300182) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-027 北京捷成世纪科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式向全体董事发出会议通知，并于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。本次会议由公司董事徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文 件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议 如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同 意推选徐子泉先生担任公司第六届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满为止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cn ...