六九一二(301592) - 关于变更董事的公告

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2025-028 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月25日在巨潮资讯网上发布了《关于补选公司第二届董事会非独 立董事的公告》（公告编号：2025-022），经公司控股股东蒋家德先 生提名、提名委员会审核同意，第二届董事会第八次会议审议通过了 《关于提名万磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名周道华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议 案》，董事会同意选举万磊先生、周道华先生为公司第二届董事会非 独立董事候选人（简历附后）。 公司于2025年5月16日召开了2025年第一次临时股东会审议通过 了《关于选举万磊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》《关 于选举周道华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。万磊先 生、周道华先生正式担任公司董事，任期自股东会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 上述任职生效后，上市公司董事会中兼任公司高级管理 ...