捷成股份(300182) - 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-029 、、 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召 开了 2024 年度股东大会，审议通过关于董事会监事会换届选举的相关议案，选 举出了公司第六届董事会及监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会 议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董 事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关 于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任公 司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 非独立董事：郑羌先生、韩胜利先生、刘培尧先生、李丽女士、马林先生 独立董事：聂诗军先生、孙连钟先生、陈东梅女士 禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，亦 不是 ...