保立佳(301037) - 2024年年度股东会决议公告

上海保立佳化工股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）特别提示： 1、本次股东会议案六《关于公司<2025年度董事薪酬方案> 的议案》未获得通过。 2、本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。 2、网络投票时间： 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-023 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 16 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相 结合的方式。 4、会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号 33 幢公司 会议室。 5、会议召集人：上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 ...