*ST兰黄(000929) - 第十二届董事会第十一次会议决议公告

兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-43 1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 十一次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以书面、电子通信等方式发出。 2.本次会议于 2025 年 5 月 19 日中午 1 点 30 分在中国甘肃省兰州市 城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场结合腾讯会议的方 式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事（监事何贵锁因工作 原因请假）及高级管理人员列席会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交 1 易所股票上市规则》 ...