东方钽业(000962) - 公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2025-043 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议 于 2025 年 5 月 16 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9 人，实出席 会议董事 9 人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长黄志学先生主持。 经认真审议： 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举于 明董事为公司董事会专门委员会委员的议案》。董事会同意选举于明董事 为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员和审计委员会委员。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于经理层 任期制和契约化管理实施方 ...