杭可科技(688006) - 浙江杭可科技股份有限公司关于完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

关于完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及 《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙 江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 19 日、4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会和职工代表大会，选举产生新一届董事、监事。 2025 年 5 月 19 日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次 会议，选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理 人员。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 19 日采用累积投票制的方式选举 曹骥先生、俞平广先生、桑宏宇先生、蔡清源先生担任第四届董事会非独立董事， 选举计时鸣先生、陈林林先生、徐亚明女士担任第四届董事会独立董 ...