浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦东北裙楼 Northeast Bldg, Anno Domini Mansion, No.8 Qiushi Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310013, P. R. China 北京观韬（杭州）律师事务所 关于浙江杭可科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:浙江杭可科技股份有限公司 北京观稻(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江杭可科技股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2024年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会 规则》"）、《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律、行政法 规、规范性文件及现行有效的《公司章程》等规定,就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意 见书。 为出具本法律 ...

关于完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及 《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙 江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 19 日、4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会和职工代表大会，选举产生新一届董事、监事。 2025 年 5 月 19 日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次 会议，选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理 人员。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 19 日采用累积投票制的方式选举 曹骥先生、俞平广先生、桑宏宇先生、蔡清源先生担任第四届董事会非独立董事， 选举计时鸣先生、陈林林先生、徐亚明女士担任第四届董事会独立董 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-024 浙江杭可科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 53 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 414,044,938 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 414,044,938 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.5877 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.5877 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-026 浙江杭可科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会第一次会议 于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 19 日通过电话及口头等方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次 会议的提前通知时限，召集人已在本次会议中就本次会议通知的相关情况作出说 明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定。 经与会监事认真审议并逐项表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司章程》的规定，经各位监事讨论，同意选举郑林军先生为公司第 四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止 ...

证券研究报告 杭可科技 (688006 CH) 期待海外订单持续落地和新技术突破 | 华泰研究 | | | 更新报告 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 | 5 月 | 09 日│中国内地 | 专用设备 | 杭可科技发布年报和一季报，2024 年实现营收 29.81 亿元（yoy-24.18%）， 归母净利 3.26 亿元（yoy-59.67%），扣非净利 3.11 亿元（yoy-60.68%）。 其中 Q4 实现营收 3.10 亿元（yoy-50.23%，qoq-60.25%），归母净利-4951.50 万元（yoy-151.93%，qoq-146.46%）。2025 年一季度，公司实现营收 6.80 亿元，同比-23.07%，归母净利润 1.16 亿元，同比-33.07%。公司年报业绩 低于我们预期主要系下游客户需求放缓，设备验收进展较为缓慢，公司存货 和应收账款计提增长导致。考虑到公司 24 年海外订单增长较大，25 年国内 外有望迎来需求共振，维持"买入"。 24 年盈利能力受订单结算模式波动，整体费用率有所提升 2024 年公司毛利率 31.32%，同比-5.5 ...

浙江杭可科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 股东大会须知 为保障浙江杭可科技股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会 的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开， 根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及中国证监会、上交所 的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会 议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名 称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。 股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行 发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-023 浙江杭可科技股份有限公司 关于召开 2024 年度科创板电池行业集体业绩说明会 暨召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 08 日（星期四）至 05 月 14 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hq@chr-group.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披 露公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-17:00 参加 2024 年度科创板电池行业 集体业绩说明会，并同时召开 2025 年第 ...

根据市场公开信息及5月6日披露的机构调研信息，知名私募成泉资本近期对1家上市公司进行了调研， 相关名单如下： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 1）杭可科技 （北京成泉资本管理参与公司线上路演） 北京成泉资本管理有限公司（简称"成泉资本"）于2015年7月在北京注册成立，注册资本5000万元。 成 泉资本由资产管理行业名将、原中信证券执行总经理胡继光先生创立。胡继光先生历史投资业绩优秀， 具有28年证券、期货投资经验，经历了中国股市所有的牛熊市转换，见证了新中国资本市场的诞生与成 长。公司投研团队核心成员均来自国内最知名的大型证券公司和国内最具有影响力的研究机构，投资及 研究经验丰富、投资风格稳健、市场敏锐度极高、风险控制能力出色。团队核心成员共事多年、配合默 契，具有成熟的投资理念、共同的企业文化和强大的团队凝聚力。半数投研成员为公司创始合伙人，愿 景目标一致。 成泉资本拥有专业精深的投资研究能力、开放协作的企业文化、合作共赢的利益机制以 及完善的风险控制和基础设施，坚持以客户为中心，以客户资产保值增值为己任，致力于实 ...

机构简介： 淡水泉成立于 2007 年，是中国领先的私募证券基金管理人之一，专注于与中国相关的投资机会，同时 开展国内私募证券投资、海外对冲基金和QFII/机构专户业务。客户群体包括全球范围内的政府养老 金、主权基金、大学捐赠基金、保险公司等机构客户及高净值个人客户。公司以北京为总部，在上海、 深圳、香港、新加坡和美国设有办公室。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 根据市场公开信息及5月6日披露的机构调研信息，知名私募淡水泉近期对1家上市公司进行了调研，相 关名单如下： 1）杭可科技 （淡水泉投资管理参与公司线上路演） 调研纪要：杭可科技是全球一流的锂电智慧工厂整体解决方案提供商，2024年度营业收入下降 24.18%，净利润下降59.67%，主要因市场需求增速放缓、市场竞争加剧、验收周期延长及汇兑损失增 加。2025年第一季度营业收入下降23.07%，净利润下降33.07%。公司正全力推进在手订单的生产交付 工作，并积极研发新技术、新产品以满足市场需求。2024年外销收入占比超过30%，海外订单增长，特 别是开拓了新的 ...

证券研究报告·公司点评报告·电池 杭可科技（688006） 2024 年报&2025 年一季报点评：25Q1 营收 环比改善，看好公司海外市场布局 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 3,932 | 2,981 | 3,770 | 4,625 | 5,481 | | 同比（%） | 13.83 | (24.18) | 26.45 | 22.68 | 18.51 | | 归母净利润（百万元） | 809.09 | 326.34 | 425.26 | 584.85 | 725.66 | | 同比（%） | 64.92 | (59.67) | 30.31 | 37.53 | 24.08 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 1.34 | 0.54 | 0.70 | 0.97 | 1.20 | | P/E（现价&最新摊薄） | 12.72 | 31.54 | 24.20 | 17.60 | 14.18 | ...