新特电气(301120) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-036 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 2.审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划购买价格的议案》 若公司 2024 年度利润分配方案于公司 2025 年员工持股计划首次非交易过户完 成前实施完毕，根据公司 2025 年员工持股计划的相关规定及公司 2024 年度股东大 会的授权，将本员工持股计划（含预留份额）的购买价格由 4.67 元/股调整为 4.64 元 /股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员段婷婷回避表决。关联董 事谭勇、朱彦臣、赵云云、段婷婷、陈培智、宗宝峰对本议案回避表决，其他非关 联董事参与本议案的表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事 会第十三次会议通知于 2025 年 5 月 19 日以通讯等方式发出，经全体董事一致同意， 本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求，会议于 2025 年 5 月 19 日下午 在公司 ...