龙大美食(002726) - 第六届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。为保证董事会工作的 衔接性和连贯性，经全体董事同意，豁免了本次关于会议通知的时间要求。第六 届董事会第一次会议通知于 2025 年 5 月 19 日送达，会议于 2025 年 5 月 19 日下 午 3:30 在四川省成都市双流区蓝润置地广场 T1-32 楼以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，经半数以上董事推举，会议 由董事杨晓初先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案 ...