龙大美食(002726) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-045 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度股东大会，选举出的 8 名董事与公司职工代表大会选举出的 1 名职 工代表董事共同组成公司第六届董事会。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举出公司董事长、董事会专门 委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。 上述人员任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。现将具体情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）第六届董事会成员组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，具体如下： 非独立董事：杨晓初先生（董事长）、张瑞先生、刘婧女士、罗云燕女士、 祝波先生、吴战宗先生（职工代表董事） 独立董事：周婧女士、杨帆女士、余 ...