美康生物(300439) - 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-031 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股 东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度 股东大会，相关内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2025-022）。 本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，为保护投资者 合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...