诚意药业(603811) - 浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2025-025 浙江诚意药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年 年度股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体 董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第五届董事会第一次会议。 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由全体董事推举的董事颜贻 意先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 本次会议选举颜贻意先生为公司第五届董事会董事长，其任期为自本次会议审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 本次会议同意聘任赵 ...