会议召开时间：2025年06月04日 （星期三） 09:30-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-027 浙江诚意药业股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）投资者可于2025年05月27日（星期二） 至06月03日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首 页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或 通过公司邮箱office@chengyipharma.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 五、联系人及咨询办法 联系人：张艳 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于2025年05月27日 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-027 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 27 日 （星期二） 至 06 月 03 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 office@chengyipharma.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 04 日 （星期三） 09:30-11:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果及 ...

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2025-026 浙江诚意药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；召开公司第三届职工代 表大会第十次会议，审议通过《关于选举公司职工董事的议案》。同日，经全体 董事一致同意豁免会议通知时效要求，并以现场方式召开第五届董事会第一次会 议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总 经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的 议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的 议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》和《关于选举公司第五届董事会各 专门委员会成员的议案》。现将具体情况说明如下： 一、公司第五届董事会组成情况 第五届董事会任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 ...

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2025-025 浙江诚意药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年 年度股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体 董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第五届董事会第一次会议。 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由全体董事推举的董事颜贻 意先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、 董事会会议审议情况 本次会议选举颜贻意先生为公司第五届董事会董事长，其任期为自本次会议审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本次会议同意聘任赵春建先生为公司总经理，其任期为自本次会议审议通过 ...

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2025-026 浙江诚意药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议 案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；召开公司第三届职工代 表大会第十次会议，审议通过《关于选举公司职工董事的议案》。同日，经全体 董事一致同意豁免会议通知时效要求，并以现场方式召开第五届董事会第一次会 议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总 经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的 议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的 议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》和《关于选举公司第五届董事会各 专门委员会成员的议案》。现将具体情况说明如下： 一、公司第五届 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江诚意药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江诚意药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江诚意药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江诚意药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-023 浙江诚意药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业股份 有限公司洞头制造部研发大楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,762,790 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.8827 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现 场会议由公司董事长颜贻意先生 ...

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2025-025 浙江诚意药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年 年度股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经全体 董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第五届董事会第一次会议。 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由全体董事推举的董事颜贻 意先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 本次会议选举颜贻意先生为公司第五届董事会董事长，其任期为自本次会议审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 本次会议同意聘任赵 ...

股票简称：诚意药业 股票代码：603811 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 20 日 1/32 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 2024 年度董事会工作报告 | | 2 | 2024 年度监事会工作报告 | | 3 | 2024 年度财务决算报告 | | 4 | 2024 年度利润分配预案 | | 5 | 2024 年年度报告及摘要 | | 6 | 关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案 | | 7 | 关于审议公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案 | | 8 | 关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | | 9 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | | 10 | 关于修订《浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法》的议案 | | 11 | 关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议 | | 12 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | | 13 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 2/32 ...